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香港公司為什么需要做備案,做備案就不會產生罰款?這是真的嗎

數據更新:2021-01-11 18:51:49
香港公司為什么需要做備案,做備案就不會產生罰款?這是真的嗎
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商機聯系信息

  • 實名認證:已傳營業執照
  • 商機詳情

應香港公司注冊署要求完善盡職調查工作,遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定指引,

從現在開始要對每個下單香港公司業務的客人完善盡職調查工作。

盡職調查的主要目的是為了查證、核實客戶的真實情況,包括客戶的主體資格是否合法、合格; 交

易是否正常, 經營狀況是否正常; 以及客戶可能存在的風險等。以確保雙方交易安全和交易目的

的實現需要向注冊處披露公司成立至今的董事名冊、股東名冊、秘書名冊等

據:公司注冊處《公司備存重要控制人登記冊指引》P31 頁 9.1.1 條例規定凡未有履行上述責任,

即屬刑事罪行。有關公司及其每名責任人可各處第 4 級罰款 (即 25,000 元 )。如情況適用,

另每日各處罰款 700 元

已成立的香港公司SCR備案

SCR具體規定:所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進行登記在冊,登記在冊事項內容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址,政府執法人員將隨時進行查閱。


一、SCR要求如此嚴格,那SCR需要做哪些事情呢?

其實不外乎兩點,香港公司控制人(包括董事和股東)的個人信息,以及資料存放地址。

1.SCR建冊,填寫表格;

2.備存地址,擔任法定委托人;

3.公司注冊時的董事/股東證件掃描件以及股份比例;

4.如果公司的股東是大陸公司或者海外公司,就提供公司營業執照;

5.如果公司有做變更的,備案信息以新的董事股東名冊為主。

二、香港公司SCR備案注意事項:

1.所有已存在的香港公司,都需要做SCR備案;

2.新注冊的香港公司必須都要做SCR備案。

3.香港公司的注冊/年審/轉股等業務,都需要提供相關人士的身份證復印件。

三、哪些執法人員可查閱重要香港公司控制人登記冊?

1.公司注冊處  2.香港海關  3.香港金融管理局

4.香港警務處  5.入境事務處   6.稅務局  

7.保險業監管局  8.廉政公署  9.證券及期貨事務監察委員會

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騰聯集團陳小姐 18818523662同微

 


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